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郑州一女士“炒期货”不到一月亏29万“指导老师

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  • 2019-07-25 23:24

郑州一女士“炒期货”不到一月亏29万“指导老师”竟是一伙诈骗犯

  想着炒期货比炒股票赚钱,郑州新密的宋女士先后投资40万元,可是,不到一个月的时间,近30万元就打了水漂。警方调查发现,宋女士其实陷入了一个层层设套的骗局。9月10日,河南商报记者从新密警方获悉,经豫、冀、辽警方协同作战,一个涉案96人的诈骗团伙被打掉,破获案件1000余起,涉案资金9000余万元。

  【轻信成功人士的建议,她20多天赔了近30万元】

  今年4月4日,宋女士在家里翻看手机,一个归属地为沈阳的陌生号码打了进来,对方称是炒股票的陈先生,在一个群里看到宋女士相关炒股票的信息,可以为她推荐一些行情比较好的股票。随后,两人加了微信好友。

  二人聊天时,陈先生自称在杭州开了一家农家乐饭店,还不断发一些开着高档轿车、出入高档会所之类的照片。

  聊了一段时间,陈先生问宋女士股票行情如何,宋女士就把自己的账户截图给了对方,账户显示余额超过百万。

  陈先生称,自己能够开上豪车,进出高档会所消费,都是炒期货挣的钱,建议宋女士也炒期货。

  心动之下,宋女士接受了建议。陈先生很快就把一个微信名叫盛达资本开户经理-小高的人推荐给宋女士,小高指导宋女士如何开户、如何入金等。接着,陈先生又给宋女士推荐了一个微信名叫金融分析师-老秦的人。宋女士在老秦指导下,开始炒期货了。

  5月初,宋女士往盛达资本软件里充值30万元,按照秦老师指导,买了500手螺纹钢。让宋女士始料未及的是,过了两天,当她又登录这个平台时,发现她的账户里只剩下10万元,秦老师解释称近期行情不好,并鼓励她做期货就是有挣有赔,以后再带着她买能赚钱的期货。

  过了几天,秦老师说要带着她做一单期货,宋女士就又往平台账户里充了10万元。没过多久又赔了10万多元。

  6月下旬,宋女士到新密市某证券公司买股票,偶遇一位炒期货客户。当她把自己买期货的盛达资本软件让客户看,还一起上网查询后才发现,根本查不到这家公司。银行交易记录显示,她的钱都转到了一个叫上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金(以下简称上银)里,并不是正规期货公司指定的银行。

  【诈骗团伙业务员工资不低:2个半月挣了近3万元】

  就在宋女士报警一天后,一位自称内部人的小明来到新密市公安局刑侦一中队投案自首。

  小明刚20岁,吉林人,2018年3月上旬,他应聘到沈阳市古威科技有限公司(以下简称古威公司),6月下旬就辞了职。

  这家古威公司专做股票和期权,小明加入公司后,接受培训股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等等。

  比如,向客户发一些盈利截图,让客户看到加入公司平台后能够挣到钱;伪装成炒期货成功人士,与客户建立感情,让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。电话联系上以后,动员客户加入股票信息群,待添加了客户微信号码,再把客户拉进古威公司建立的股票微信群。

  在这个群里,有公司的主管和总监,他们扮作各种金融分析师,经常发布金融股票方面的信息。这些从网络上搜集的金融股票信息,比较专业,使人慢慢相信这的确是个帮人赚钱的好群。

  小明上班之初,营销经理孙某威给了他一份客户名单。小明按照学到的知识,自称同花顺股票软件客服代表,与客户进行联系。又用陈先生这个微信名,把宋女士拉进了他们的微信群,还把自己包装成一个30多岁的成功人士,最后把小高经理和秦老师推荐给宋女士帮她炒期货赚钱。

  其实,小高经理和秦老师是同一个人,叫李某禹,是古威公司一个总监,小明就是通常所说的公司业务员。

  小明说,每月工资是3400元加提成,提成比例是8%—9%。他从应聘任职到辞职2个半月时间里,挣了2.8万余元。

  鉴于案情重大,新密市公安局成立6.28专案组,展开侦查。

  在沈阳当地警方支持配合下,专案组迅速查清了古威公司的来龙去脉,基本确认了这是一个以诈骗为生的公司。

  古威公司向宋女士指定的入金账户叫上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金,并不是国家正规期货公司指定的银行,宋女士入金后,资金流到了河北省石家庄市的互帮科技有限公司(以下简称互帮公司),互帮公司又流到了石家庄市另一个凯茵投资管理有限公司(以下简称凯茵)公户内。

  经调查,凯茵已改名河北萍聚投资管理有限公司(以下简称萍聚公司),2016年11月成立,法人代表叫杨某涛,监事叫郭某丹。

  这些钱到了萍聚公司后,又分别转到了陈某、王某宁、郭某杰、邓某生等5个私人账户,5人又分别转到其他几十个人的私人账户。仅从2018年3月30日至今,连同宋女士入金、出金记录在内,共操作入金5306笔、出金3558笔,流水资金达7800多万元。

  循着这条线索,民警们又调查出一个叫河北互邦科技有限公司(鑫立方软件科技有限公司)(以下简称互帮公司),是一个资本研发、维护、操控数据公司。

  经过一个多月的调查,专案组民警基本理清了这样一条脉络:石家庄的互帮公司、萍聚公司和沈阳的古威公司互为依托,形成了完整的利益链条,而他们的行为,已经涉嫌了诈骗犯罪。

  8月8日10时整,两地三组民警同时行动,将三家公司人员全部控制,协助调查,将其中的36名主要涉案人予以刑事拘留,押回新密进一步审理,另60名涉案人移交当地警方审理,冻结涉案资金700余万元。

  新密市公安局刑侦大队副大队长兼一中队队长白双峰介绍,石家庄的互帮、萍聚和沈阳的古威,三个公司既互相配合,又互相制约。互帮公司研发软件,萍聚公司充当互帮的一级中间代理,古威公司是萍聚公司的下级代理,从而形成作案链条。

  实施作案时,先由古威公司业务员自称同花顺客服捕捉目标。捕到目标后,让目标把资金打进指定的上银,先由互帮公司收款,互帮公司扣除自己应得款数后,剩余的打给萍聚公司。萍聚公司扣除自己所得款项后,最后打给古威公司。

  新密市的宋女士,就是这样被一步一步地诱入了陷阱,引诱她上钩的陈先生、小高、老秦,都是古威公司员工。

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